Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai truy tố 68 bị can trong đường dây mua bán trái phép 8.720 hóa đơn
- Thứ năm - 12/11/2026 04:57
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày 30/10/2026, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành Cáo trạng truy tố Nguyễn Văn T và 67 bị can khác về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”, quy định tại Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự. Vụ án liên quan đến 27 doanh nghiệp “ma”, với 8.720 hóa đơn được xuất bán trái phép cho 685 doanh nghiệp, tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn hơn 4.503 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, từ ngày 30/5/2022 đến ngày 27/11/2025, Nguyễn Văn T đã tổ chức, điều hành hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thông qua 27 doanh nghiệp do mình quản lý. Mặc dù không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực tế, Tuyến vẫn chỉ đạo nhân viên lập, xuất bán hóa đơn khống cho các doanh nghiệp có nhu cầu để thu phí từ 4% đến 10% trên giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn.
Để thực hiện hành vi, T thuê nhiều nhân viên kế toán, phân công phụ trách từng doanh nghiệp và sử dụng các nhóm trên ứng dụng Zalo, Viber, Telegram để chỉ đạo, điều hành việc lập, phát hành hóa đơn. Khi có khách hàng yêu cầu, thông tin về doanh nghiệp, hàng hóa, giá trị giao dịch được chuyển đến các kế toán để xuất hóa đơn điện tử. Đồng thời, các đối tượng lập hợp đồng mua bán, biên bản giao nhận hàng hóa, phiếu xuất kho và các chứng từ liên quan nhằm hợp thức hóa những giao dịch không có thật.
Bên cạnh đó, T còn chỉ đạo các đối tượng thực hiện việc chuyển khoản, rút tiền mặt và hoàn trả tiền cho doanh nghiệp mua hóa đơn sau khi khấu trừ phí. Việc luân chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng nhằm tạo chứng từ thanh toán, hợp thức hóa hồ sơ kế toán và che giấu hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.
Kết quả điều tra xác định, thông qua 27 doanh nghiệp, Nguyễn Văn T và các đồng phạm đã xuất bán trái phép 8.720 hóa đơn cho 685 doanh nghiệp, với tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn là 4.503.357.596.127 đồng, thu lợi bất chính 106.783.325.099 đồng.
Việc truy tố các bị can thể hiện sự kiên quyết trong đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn, thuế; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ nguồn thu ngân sách và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.
Để thực hiện hành vi, T thuê nhiều nhân viên kế toán, phân công phụ trách từng doanh nghiệp và sử dụng các nhóm trên ứng dụng Zalo, Viber, Telegram để chỉ đạo, điều hành việc lập, phát hành hóa đơn. Khi có khách hàng yêu cầu, thông tin về doanh nghiệp, hàng hóa, giá trị giao dịch được chuyển đến các kế toán để xuất hóa đơn điện tử. Đồng thời, các đối tượng lập hợp đồng mua bán, biên bản giao nhận hàng hóa, phiếu xuất kho và các chứng từ liên quan nhằm hợp thức hóa những giao dịch không có thật.
Bên cạnh đó, T còn chỉ đạo các đối tượng thực hiện việc chuyển khoản, rút tiền mặt và hoàn trả tiền cho doanh nghiệp mua hóa đơn sau khi khấu trừ phí. Việc luân chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng nhằm tạo chứng từ thanh toán, hợp thức hóa hồ sơ kế toán và che giấu hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.
Kết quả điều tra xác định, thông qua 27 doanh nghiệp, Nguyễn Văn T và các đồng phạm đã xuất bán trái phép 8.720 hóa đơn cho 685 doanh nghiệp, với tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn là 4.503.357.596.127 đồng, thu lợi bất chính 106.783.325.099 đồng.
Hình ảnh Cơ quan điều tra làm việc với các bị can
Kiểm sát viên và Điều tra viên trao đổi, đánh giá tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án
Trên cơ sở kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai đã ban hành Cáo trạng truy tố Nguyễn Văn T cùng 67 bị can khác về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” theo quy định của Bộ luật Hình sự.Việc truy tố các bị can thể hiện sự kiên quyết trong đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn, thuế; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ nguồn thu ngân sách và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.