Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).
Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2020 ) và 44 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai ( 26/7/1976 - 26/7/2020 )
Xét xử tội tàng trữ, lưu hành tiền giả

Theo cáo trạng nội dung vụ án như sau:
      Đầu năm 2020, Lê Hùng Mạnh sử dụng tài khoản facebook có nickname “Pé Khểnh” tham gia với nhóm facebook “Cùng buôn bán kiếm tiền” và kết bạn với tài khoản có nickname “Kẻ đánh cắp trái tim” của người thanh niên (không rõ lai lịch) để trao đổi việc mua tiền giả mang về bán lại cho người khác kiếm lời. Ngày 21/02/2020, người có nickname “Kẻ đánh cắp Trái tim” hẹn gặp Lê Hùng Mạnh tại khu Sao Mai thuộc phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Tại đây, người này đưa cho Mạnh 36 tờ tiền giả, mệnh giá 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng/tờ) và thỏa thuận sau khi bán được tiền giả thu về tiền thật thì Mạnh phải trả cho người thanh niên này là 7.000.000đ (Bảy triệu đồng) tiền thật.
      Sau khi có tiền giả, Mạnh thực hiện hành vi mua bán tiền giả như sau: Mạnh sử dụng tài khoản “Pé Khểnh” vào nhóm “Cùng buôn bán kiếm tiền” để đăng thông tin tìm bán tiền giả, với tỉ lệ gấp đôi 1.000.000đ (Một triệu đồng) tiền thật đổi 2.000.000đ (Hai triệu đồng) tiền giả. Khi có người đồng ý mua tiền giả, Mạnh sẽ nhắn tin messenger với người mua và yêu cầu người mua cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại, rồi Mạnh bỏ tiền giả vào các hũ nhựa màu trắng, chèn thêm các sản phấm là mặt nạ dưỡng da, giấy dán tường, rồi đóng gói bưu phẩm gửi, ghi ngoài bìa hộp là “Tẩy TBC hoặc Tẩy tế bào chết” cùng thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại khách hàng đồng thời kèm theo tên người gửi (Mạnh lấy tên chị ruột Lê Thị Hà Vy, kèm theo số điện thoại của Mạnh là 0335.055.209, chị Vy không biết việc này), rồi Mạnh mang đến Bưu cục Mỹ Thạnh An, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, để gửi bán cho khách hàng thông qua hình thức giao hàng thu hộ tiền (COD) của Bưu điện.
      Trong ngày 21, 22/02/2020, Mạnh đã trao đổi và gửi bán cho Hoàng Nguyên Ngọc sinh ngày 10/5/2003, ngụ tại ấp Nhất Trí, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cũng như Nguyễn Hoàng Thành sinh ngày 22/12/2003, ngụ tại 20A2/280, khu phố 3A, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, mỗi người 08 (tám) tờ tiền giả mệnh giá 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)/tờ, thành tiền thật là 2.000.000đ (Hai triệu đồng) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành; gửi bán 04 (bốn) tờ tiền giả mệnh giá 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)/tờ, thành tiền thật 1.000.000đ (Một triệu đồng) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành cho Trần Văn Hùng sinh ngày 10/12/1993, ngụ tại thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.
      Đến ngày 24/02/2020, Ngọc đã nhận gói bưu phẩm bên trong có 08 tờ tiền giả trên do Mạnh gửi và Ngọc đã thanh toán tiền thật là 2.063.000đ (Hai triệu không trăm sáu mươi ba nghìn đồng) cho nhân viên bưu điện, trong đó: 2.000.000đ (Hai triệu đồng) là tiền trả cho Mạnh, còn lại 63.000đ (Sáu mươi ba nghìn đồng) là tiền phí vận chuyển của Bưu điện. Sau đó, Ngọc kể lại sự việc mua tiền giả và cho cháu Nguyễn Tấn Phát sinh ngày 30/03/2005, ngụ tại tổ 1, ấp Nhất Trí, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai 01 tờ tiền giả, có số seri MQ 13369203 để làm kỷ niệm, hiện cháu Phát đã giao nộp tờ tiền giả trên. Tối ngày 25/02/2020, Ngọc còn dùng 01 tờ tiền giả, có số seri MQ 13369319 để thanh toán tiền đổ xăng cho anh Nguyễn Văn Xe sinh năm 1970, làm nhân viên tại cây xăng Giang Sơn Thịnh, đường sổ 2, ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, hiện anh Xe đã giao nộp tờ tiền giả trên cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai. Đến ngày 27/02/2020, Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám xét thu giữ 06 tờ tiền mệnh giá 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) tại nhà của Hoàng Nguyên Ngọc cùng 02 mặt nạ dưỡng da, 01 hũ nhựa màu trắng; 01 hộp giấy gói hàng kèm theo phiếu dịch vụ chuyển phát nhanh và 01 điện thoại di động hiệu Samsung, số thuê bao 0793.805.004 là tài sản của Ngọc dùng để giao dịch mua tiền giả. Tại Kết luận giám định số 414/KLGĐ ngày 02/3/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: 08 tờ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng mệnh giá 500.000 đồng trên đều là tiền giả
      Cùng trong ngày 24/02/2020, anh Nguyễn Hữu Thạnh là nhân viên giao hàng của Bưu cục tỉnh Đồng Nai đã giao cho Nguyễn Hoàng Thành gói bưu phẩm do Mạnh chuyển. Thành kiểm tra thấy bên trong gói bưu phẩm là 03 mặt nạ dưỡng da, 01 hũ nhựa màu trắng, 01 miếng giấy vụn; 01 phiếu dịch vụ chuyến phát nhanh cùng 08 tờ tiền giả mệnh giá 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) không giống tiền thật, nên Thành không nhận và trả bưu phẩm yêu cầu anh Thạnh hủy đơn hàng. Sau đó, anh Thạnh phát hiện 08 tờ tiền giả nên trình báo lên Bưu điện tỉnh Đồng Nai và Bưu điện tỉnh Đồng Nai mang toàn bộ số tiền giả này cùng 03 mặt nạ dưỡng da, 01 hũ nhựa màu trắng, 01 phiếu dịch vụ chuyển phát nhanh đến giao nộp cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai. Đến ngày 26/02/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 01 điện thoại di động hiệu Iphone X có số Imei 3548590934377110, có số thuê bao 0888.655.117 của Nguyễn Hoàng Thành dùng để giao dịch mua tiền giả với Mạnh và có nội dung tin nhắn cá cược bóng đá. Tại kết luận số 401/KLGĐ-PC09 ngày 02/3/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận 08 tờ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng mệnh giá 500.000 đồng có các số seri trên đều là tiền giả.
      Đồng thời, trong ngày 24/02/2020, anh Lê Tấn Lực là bưu tá thuộc Bưu cục tỉnh Quảng Nam đến giao gói bưu phẩm trên cho Trần Văn Hùng. Hùng kiểm tra bên trong bưu phẩm có 04 tờ tiền giả loại 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) nằm trong hũ nhựa màu trắng. Sợ bị phát hiện nên Hùng không nhận gói bưu phẩm trên và trả lại ngay cho anh Lực mang giao trả lại cho Mạnh. Đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 28/02/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản tạm giữ gói bưu phấm bên trong có 04 tờ tiền mệnh giá 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng), 03 gói mặt nạ dưỡng da, 01 tờ giấy dán tường màu xanh, kích thước 10 X 25cm; 01 hũ nhựa màu trắng; 01 tờ vận đơn có mã EC 933690016VN tại Bưu cục Mỹ Thạnh An, thuộc xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Trong ngày 28/02/20020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám xét nhà Mạnh tại số 37C4 khu phố 3, phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre thu giữ gồm: 15 tờ tiền mệnh giá 500.000đ; 03 tờ dịch vụ chuyển phát nhanh; 02 áo khoác màu đỏ; 01 nón bảo hiểm màu vàng; 75 mặt nạ dưỡng da; 25 hũ nhựa màu trắng; 02 cuộn băng keo; 05 cuốn tập học sinh có chữ viết của Lê Hùng Mạnh; 01 miếng dán tường màu xanh có kích thước 90 X 45cm và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus có số thuê bao 0335.055.209. Tại kết luận số 413/KLGĐ- PC09 ngày 02/3/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: 20 tờ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng mệnh giá 500.000 đồng có các số seri trên đều là tiền giả.
      Tại kết luận số 415/KLGĐ-PC09 ngày 04/3/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận:
      1. Chữ viết trên các tài liệu nêu ở phần mẫu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A4) với chữ viêt trên các tài liệu nêu ở phần mẫu so sánh (ký hiệu M1 đến M6) do cùng một người viết ra.
      2. Không đủ cơ sở để kết luận chữ ký mang tên Lê Thị Hà Vy trên các tài liệu nêu ở phần mẫu cần giám định (ký hiệu từ A1 đến A4) với chữ ký mang tên Lê Thị Hà Vy trên các tài liệu nêu ở phần mẫu so sánh (ký hiệu từ M1 đến M4) có phải do cùng một người ký ra hay không vì chữ ký đơn giản, khác dạng.
      3. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai còn thu giữ 01 đĩa CD nhãn hiệu maxell DVD có nội dụng video hình ảnh Mạnh đến Bưu điện thành phố Bến Tre để nhận tiền thu hộ bưu phẩm bán cho Ngọc và 01 giấy chứng nhận trả tiền thu hộ.
      Ngoài ra, Lê Hùng Mạnh còn tự nguyện giao nộp một số tài sản gồm: 01 bộ tóc giả dùng cải trang giao dịch mua bán tiền giả; 01 ví da màu màu đen có kích thước 10 X 20cm; 06 giấy vận đơn có các mã số EC 933690033VN; EC 933690047VN; EC 933690055VN; EC 933690064VN; EC 933690078VN; EC 933690081VN (chưa có thông tin người gửi, người nhận); 01 hộp giấy màu vàng nâu, hình chữ nhật, kích thước 5x15x20cm, bên trên có in chữ GHN và gia đình Mạnh đã giao nộp lại số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng) là tiền Mạnh đã bán tiền giả cho Hoàng Nguyên Ngọc mà có.
      Đối với Hoàng Nguyên Ngọc sinh ngày 10/5/2003, Nguyễn Hoàng Thành sinh ngày 22/12/2003 đã có hành vi phạm tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” theo khoản 1 Điều 207 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, khi phạm tội Ngọc và Thành chưa đủ 18 tuổi, thành khẩn khai báo, hiện là học sinh lớp 11, có nơi cư trú rõ ràng, chưa có tiền án, tiền sự, hậu quả tội phạm đã xảy ra nhưng chưa lớn, toàn bộ tiền giả đã được thu giữ nên Cơ quan An ninh điều tra đã căn cứ Điều 91 Bộ luật Hình sự là miễn trách nhiệm hình sự và đồng thời áp dụng biện pháp xử lý bằng hình thức giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với Hoàng Nguyên Ngọc, Nguyễn Hoàng Thành là phù họp.
      Đối với cháu Nguyễn Tấn Phát sinh ngày 30/3/2005, khi xảy ra tội phạm thì chưa đủ tuối chịu trách nhiệm hình sự nên không xử lý.
Đối với Trần Văn Hùng khi kiếm tra đơn hàng thì không nhận, chuyển trả và thông báo tiền giả cho là nhân viên Bưu cục biết. Như vậy, Hùng tự ý nửa chừng chấm dứt hành vi phạm tội nên được miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 16 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Hùng có thông báo tiền giả cho nhân viên bưu cục nên hành vi của Hùng không cấu thành tội “Không tố giác tội phạm”.
      Đối với người thanh niên (chưa rõ lai lịch) có hành vi bán tiền giả cho Lê Hùng Mạnh, hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.
      Căn cứ vào những chứng cứ có tại hồ sơ và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Lê Hùng Mạnh 3 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” theo khoản 2 Điều 207 Bộ luật Hình sự”. Mức án phù hợp với quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị
      Nhằm hạn chế nạn mua bán tiền giả, cần có sự chung tay, phối hợp hơn nữa của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho người dân. Bên cạnh đó đơn vị chủ quản mạng xã hội cần tăng cường kiểm duyệt chặt chẽ, gỡ bỏ kịp thời những nội dung đăng tải có dấu hiệu trái pháp luật của người dùng. Đồng thời cơ quan công an vào cuộc điều tra xử lý nghiêm minh những đối tượng mua bán tiền giả trên mạng để răn đe.
Huỳnh Văn Huy - VPTH


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​